东北制药集团股份有限公司 2021上半年股东大会决议公告

为作价的99.9405％；反对者489,727股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0588％；赞成5,259股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0006％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,221,731股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的98.9627％；反对者489,727股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的1.0263％；赞成5,259股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.0110％。

动议结果：通过。

参众两院四：关于的公司常务董事2021历年来薪酬的参众两院

总动议持续性：

允诺831,702,816股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.9395％；反对者489,727股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0588％；赞成13,459股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0016％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,213,531股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的98.9455％；反对者489,727股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的1.0263％；赞成13,459股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.0282％。

动议结果：通过。

参众两院五：关于的公司2021历年来财务决算通报的参众两院

总动议持续性：

允诺831,616,381股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.9291％；反对者489,727股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0588％；赞成99,894股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0120％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,127,096股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的98.7643％；反对者489,727股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的1.0263％；赞成99,894股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.2093％。

动议结果：通过。

参众两院六：关于的公司2022历年来财务预算通报的参众两院

总动议持续性：

允诺831,711,016股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.9405％；反对者489,727股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0588％；赞成5,259股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0006％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,221,731股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的98.9627％；反对者489,727股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的1.0263％；赞成5,259股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.0110％。

动议结果：通过。

参众两院七：关于的公司2021历年来利润分配应急的参众两院

总动议持续性：

允诺831,670,716股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.9357％；反对者530,027股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0637％；赞成5,259股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0006％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,181,431股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的98.8782％；反对者530,027股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的1.1108％；赞成5,259股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.0110％。

动议结果：通过。

参众两院八：关于的公司2021年历年来通报下卷及摘要的参众两院

总动议持续性：

允诺831,616,381股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.9291％；反对者489,727股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0588％；赞成99,894股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0120％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,127,096股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的98.7643％；反对者489,727股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的1.0263％；赞成99,894股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.2093％。

动议结果：通过。

参众两院九：关于的公司2021历年来内部支配自我评价通报的参众两院

总动议持续性：

允诺831,616,381股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.9291％；反对者489,727股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0588％；赞成99,894股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0120％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,127,096股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的98.7643％；反对者489,727股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的1.0263％；赞成99,894股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.2093％。

动议结果：通过。

参众两院十：关于的公司2021历年来计提资产减值匆忙的参众两院

总动议持续性：

允诺831,699,116股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.9391％；反对者501,627股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0603％；赞成5,259股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0006％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,209,831股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的98.9377％；反对者501,627股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的1.0513％；赞成5,259股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.0110％。

动议结果：通过。

参众两院十一：关于原于提前退休的公司2022历年来审计的机构的参众两院

总动议持续性：

允诺831,616,381股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.9291％；反对者489,727股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0588％；赞成99,894股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0120％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,127,096股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的98.7643％；反对者489,727股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的1.0263％；赞成99,894股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.2093％。

动议结果：通过。

参众两院十二：关于的公司及子的公司2022历年来金融的机构授信总收入度的参众两院

总动议持续性：

允诺831,946,734股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.9688％；反对者254,009股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0305％；赞成5,259股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0006％。

中小大股东总动议持续性：

允诺47,457,449股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的99.4567％；反对者254,009股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.5323％；赞成5,259股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.0110％。

动议结果：通过。

参众两院十三：关于的公司为全资子的公司提供者担保的参众两院

总动议持续性：

允诺829,719,544股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的99.7012％；反对者2,481,199股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.2981％；赞成5,259股，占多数一致允诺所有大股东所视之为作价的0.0006％。

中小大股东总动议持续性：

允诺45,230,259股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的94.7891％；反对者2,481,199股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的5.1999％；赞成5,259股，占多数一致允诺的中小大股东所视之为作价的0.0110％。

动议结果：该参众两院为都有草案背书，获取出席本次董事局局的直接动议权作价总数的2/3以上通过。

三、辩护律师开具的法律赞同

1．辩护律师经纪公司名称：北京德恒辩护律师经纪公司

2．辩护律师姓名：璇 侯阳

3．结论性赞同：德恒辩护律师认为，的公司本次联席会议的召集、开会讨论程序、当晚出席本次联席会议的人员以及本次联席会议的理事长的主体资格、本次联席会议的背书以及动议程序、动议结果以外符合《的公司法》《证券法》《董事局局比赛规则》等法律、规章、学术性文件以及《的公司草案》的有关明定，本次联席会议通过的草案合法直接。

四、备查文件

1.《东北制药集团作价Ltd2021历年来董事局局草案》；

2.《北京德恒辩护律师经纪公司关于东北制药集团作价Ltd2021历年来董事局局的法律赞同》。

特此公告。

东北制药集团作价Ltd

该委员会

2022年4月初22日

。

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