甘肃电投能源发展股份有限公司 关于举行2022年第一次临时股东大会的通知

五、备查机密文件

第七届监事会第二十四次开会草案

参考资料1：举办的网络投票决定的具体情况操作报表

参考资料2：2022年第一次临时大董事局使用权交由书

理应日前所。

陕西电投再次生能源演进控股权有限子公司

监事会

2022年6年初21日

参考资料1：

举办的网络投票决定的具体情况操作报表

一、的网络投票决定的机制：

1、债券的投票决定代码与投票决定简称：投票决定代码为“360791”，投票决定简称为“电投投票决定”。

2、填报草案建议。

填报草案建议：拒绝、反对、取消资格。

3、大股东对总草案来进行投票决定，看作对其他所有草案表达相同建议。

4、大股东对总草案与具体情况草案重复投票决定时，以第一次有效投票决定所列。如大股东先对具体情况草案投票决定草案，再次对总草案投票决定草案，则以已投票决定草案的具体情况草案的草案建议所列，其他并未草案的草案以总草案的草案建议所列；如先对总草案投票决定草案，再次对具体情况草案投票决定草案，则以总草案的草案建议所列。

二、通过深交所结算系统投票决定的机制

1、投票决定间隔时间：2022年7年初7日的结算间隔时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、大股东可以暂定证券子公司结算浏览器通过结算系统投票决定。

三、通过深交所网际网路投票决定系统投票决定的机制

1、网际网路投票决定系统开始投票决定的间隔时间为2022年7年初7日上午9:15，结束间隔时间为2022年7年初7日傍晚3:00。

2、大股东通过网际网路投票决定系统来进行的网络投票决定，需按照《之前国证监会企业人的服务商项目身份认证销售业务指引（2016年修订）》的明确规定提出申请身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所企业人服务项目密码学”。具体情况的身份认证报表可暂定网际网路投票决定系统规则指引栏目简介。

3、大股东根据获取的服务项目密码学或数字证书，可暂定在明确规定间隔时间内通过深交所网际网路投票决定系统来进行投票决定。

参考资料2：

陕西电投再次生能源演进控股权有限子公司

2022年第一次临时大董事局使用权交由书

兹交由 谭（女士）都是本人（本子公司）出席开会于2022年7年初7日在陕西省包头市场部南西之前州69号陕西企业上市公司大一楼24一楼开会室召集的陕西电投再次生能源演进控股权有限子公司2022年第一次临时大董事局，并代为赋予草案权。若本人（本子公司）无指引，则受托可自行斟酌投票决定草案。

受托股票账号：

持股数： 股

受托个人身份资料都须（机构大股东登记注册都须）：

受托个人身份资料都须：

受托（手写）：

受托对下述草案草案如下：

■

注：1、本次大董事局受托对受托的使用权指引以在“拒绝”、“反对”、“取消资格”下面的方框之前打“√”所列，对同一事项，不得有多项使用权指引。如果受托对有关草案事项的草案并未作具体情况指引或者对同事项有多项使用权指引的，则看作受托理应按照自已的建议来进行投票决定草案。

2、本使用权交由的有效期：自本使用权交由书签署之日至本次大董事局结束时。

3、使用权交由书复印有效。

受托手写（机构大股东机构都是签字并瓦片原件）：

交由日期： 年 年初 日

。

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