青鸟消防股份有限公司 关于公司副总经理辞职的核定

股票交易代码：002960 股票交易又称：两部消防 发函编号：2021-090

两部消防股权有限该公司

关于该公司总经理请辞的发函

本该公司及理事局3人意味着资讯揭露内容的确实、精确、零碎、没有不实载于、误导性说明或灾难性值得注意。

两部消防股权有限该公司（所列又称“该公司”）理事局于近日接获该公司总经理周子安曾说提交的书面请辞报告。周子安曾说由于个人原因，申请辞去该公司总经理职务，并不再兼该公司及各子该公司的其他职务。上述请辞报告自转送理事局之日起生效。周子安曾说的请辞可能会阻碍该公司的正常生产自营。

截止本发函揭露日，周子安曾说持有该公司股权455,210股，占该公司平安保险的0.13%。周子安曾说将严格按照《股票交易该公司理事局、董监极低合营股权的若干原则上》《香港联合交易所股票交易该公司法规受控提示》《香港联合交易所股票交易该公司理事局及理事、常务理事、极低级自营职员合营股权规章》等方面原则上进行股权自营管理。

周子安曾说在兼该公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，该公司理事局对周子安曾说在任职期间为该公司发展所做出的建树表示衷心感谢！

有鉴于此发函。

两部消防股权有限该公司

理事局

2021年12同月10日

股票交易代码：002960 股票交易又称：两部消防 发函编号：2021-091

两部消防股权有限该公司

关于该公司持股5%以上理事局大宗交易

构想施行的发展的发函

本次合营构想理事局意味着向本该公司共享的资讯内容确实、精确、零碎，没有不实载于、误导性说明或灾难性值得注意。

本该公司及理事局3人意味着发函内容与资讯揭露义务人共享的资讯相符。

两部消防股权有限该公司（所列又称“该公司”、“两部消防”）于2021年9同月7日揭露了《两部消防股权有限该公司关于该公司持股5%以上理事局大宗交易构想的预揭露发函》（发函编号：2021-074），该公司持股5%以上理事局陈文佳丈夫长须自该发函公布之日起三个交易日后的六个同月内通过大宗交易方式合营该公司股权 13,501,000股，占该公司平安保险的 3.88%。

截至2021年12同月10日，上述理事局合营构想时间已反观，根据《香港联合交易所股票交易该公司法规受控提示》、《股票交易该公司理事局、董监极低合营股权的若干原则上》等有关原则上，现将说明的发展可能会发函如下：

一、理事局合营可能会

截至2021年12同月10日，陈文佳丈夫在本次合营构想期间内不曾合营其持有的该公司股权。陈文佳丈夫目前持有该公司股权25,697,119股，占该公司平安保险的7.38%。

二、其他方面说明

1、本次合营不普遍存在有违《该诉讼法》《股票交易法》《香港联合交易所股票交易股票交易规则》《香港联合交易所股票交易该公司法规受控提示》《股票交易该公司理事局、董监极低合营股权的若干原则上》《香港联合交易所股票交易该公司理事局及理事、常务理事、极低级自营职员合营股权规章》等法律法规、部门规章和法规性元数据原则上的可能会，亦不普遍存在有违理事局股权预设及合营方面尽力的可能会；

2、本次合营与此前揭露的合营构想相符，截至本发函日，理事局陈文佳丈夫实质合营股权为数不曾超过其构想合营股权为数，不普遍存在有违已揭露的合营构想及方面尽力的情形；

3、本次合营的理事局非该公司香港）集团有限公司理事局、实质控制人，本次合营构想的施行可能会导致该公司控制权保持稳定，可能会对该公司治理结构上及持续自营产生阻碍；

4、截至本发函揭露日，理事局陈文佳丈夫的股权合营构想尚不曾全部施行完毕。在其悉数合营构想施行期间，该公司将持续关注本次理事局合营构想后续的施行的发展可能会，并按照方面法律法规的原则上设法履行资讯揭露义务。

有鉴于此发函。

两部消防股权有限该公司

理事局

2021年12同月10日