西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第一次代表大会决议公告

结果：8选票允诺、0选票抵制、0选票作废。

3、关于受聘薛垂良已故为一些公司副所长的议程

经总负责人奥斯卡金像奖，董事局局奥斯卡金像奖该委员长会核查，允诺受聘薛垂良已故为一些公司副所长，退休年龄自本次董事局局议决通过日内至第四届董事局局退休年龄终止之日止。

议决结果：8选票允诺、0选票抵制、0选票作废。

4、关于受聘曹国策已故为一些公司王敏的议程

经总负责人奥斯卡金像奖，董事局局奥斯卡金像奖该委员长会核查，允诺受聘曹国策已故为一些公司王敏，退休年龄自本次董事局局议决通过日内至第四届董事局局退休年龄终止之日止。

议决结果：8选票允诺、0选票抵制、0选票作废。

法理董事局对本议程撰写了恰当允诺的法理意见。

五、议决并通过《关于受聘新疆华钰煤矿入股合资第四届董事局局董事局局任秘书的议程》

经总裁奥斯卡金像奖，董事局局奥斯卡金像奖该委员长会核查，允诺受聘孙艳时值先生为一些公司董事局局任秘书，退休年龄自本次董事局局议决通过日内至第四届董事局局退休年龄终止之日止。

议决结果：8选票允诺、0选票抵制、0选票作废。

法理董事局对本议程撰写了恰当允诺的法理意见。

六、议决并通过《关于受聘新疆华钰煤矿入股合资第四届董事局局上市一些公司外交事务代表人的议程》

允诺受聘袁莉先生为一些公司上市一些公司外交事务代表人，协助董事局局任秘书不作为，退休年龄自本次董事局局议决通过日内至第四届董事局局退休年龄终止之日止。

议决结果：8选票允诺、0选票抵制、0选票作废。

前日发函。

内置：同样份PDF

新疆华钰煤矿入股合资董事局局

2021年11年底6日

内置

同样份PDF

赵良坤，男，1984年5年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于中国人民解放军反馈交通学院，研究者生。2006年至2008年，任东北部煤矿锡铁山分一些公司管理其他部门；2008年至2009年，任新疆华钰煤矿开发新合资供销中心技术顾问；2009年6年底至2012年10年底，任新疆华钰煤矿开发新合资董事局、供销中心技术顾问；2012年10年底至今后任新疆华钰煤矿入股合资董事局、供销中心技术顾问、总负责人秘书；2021年5年底至今后任新疆华钰煤矿入股合资总裁。

王聪，男，1958年6年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于中文系，哈佛大学研究者生。1976年至1979年，出任欧美人民中国人民解放军35427部队；1984年至1985年，出任欧美人民银行毕节市分支机构；1985年至1992年，任贵州财经学院金融系助教、讲师；1995年至今，任中文系金融系研究员、哈佛大学生导师、珠江学者、江门市授课礼聘、会计发达国家重点实验室自然科学骨干老师和服务业宏观会计发达国家重点实验室自然科学骨干老师。

王瑞江，男，1956年3年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于欧美地质构造大学（南昌），哈佛大学研究者生。1990年至1997年，原地质构造矿产部科学电子技术司，后任副副科长、副科长、调研员；1997年至1999年，任毕节市两河乡人民政府副市长；1999年至2005年，任欧美地质构造调查局自然资源称赞部副主任（副局级）；2005年3年底至2006年1年底，中央党校第21期一年制中青班进修；2005年至2012年，任欧美地质构造科学院矿产自然资源研究者所所长、副组长书记；2012年至2014年，任欧美地质构造科学院矿产自然资源研究者所所长、副组长副组长书记；2010年至2016年，任欧美地质构造科学院主任；2016年8年底高龄，2018年1年底至今，任全省找矿突破策略性秘密行动专家学者电子技术指导所长。

叶勇飞，男，1972年1年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于南京大学，法学学士学位。1989年至1993年，宁波大学权利系本科进修；1993年至1995年，宁波大学管理机构学院师资本科进修，2000年至2003年，南京大学医学院学士学位本科进修，1995年至今任南京大学光华医学院老师。

蒋仕来，男，1966年10年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于辽宁交通学院，初中以上学历。1987年8年底-1999年12年底，后任宁波闲林埠钼铁矿计算所长、项目开发新副副主任；2000年1年底-2009年2年底，后任宁波化学奖的公司合资泸州分一些公司总负责人、东北部销售大区总负责人、新疆化学奖煤矿合资总负责人；2009年3年底-至今，任新疆东北部稀矿石合资常务总裁、新疆东北部自然资源合资常务总裁。

谢文政，男，1959年11年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于长时值地质构造学院（另有吉林大学），研究者生。1982年至1985年，任辽宁省地质构造调查二所工程师；1986年，任新疆地质构造五队电子技术顾问；1987年至1996年10年底，任地质构造矿产部（国土自然资源部前身）地勘司金属附近副科长；1996年11年底至2010年3年底，任力拓煤矿勘探一些公司沈阳代表人附近副主任工程师兼项目负责人；2010年4年底至2011年3年底，任上海万达集团的公司高阶电子技术技术顾问；2011年4年底至2012年5年底，任汉龙煤矿（沈阳）外资合资总负责人；2012年6年底至2014年1年底，任山东黄金的公司自然资源合资副所长兼国外分一些公司总负责人；2014年2年底至2016年3年底，任山东龙口黄金自然资源的公司沈阳招金自然资源外资合资首席电子技术吏；2016年4年底至2017年6年底，任华岳鲲鹏外资管理机构一些公司总工程师；2018年4年底至今，任新疆华钰煤矿入股合资副所长。

精心设计时值，男，1967年12年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于承德钢铁学院，本科双以上学历，伐木总工程师。1988年8年底至1990年3年底，任沈阳市有色金属工业总一些公司冶金学建兴一些公司任电子副所长；1990年3年底至2000年9年底，后任沈阳市黄金一些公司装配调度、装配规划设计协调部、外资开发新部副主任、一些公司负责人秘书等公职，之后升任得田黄金煤矿一些公司董事局；2000年9年底至2004年5年底，任中宝戴梦得外资入股一些公司煤矿项目负责人；之后升任沈阳稀矿石股票交易合资副所长、翠屏煤矿一些公司督导董事局；2004年6年底至2006年9年底，任沈阳农业的公司合资煤矿部负责人；2006年10年底至今，任新疆东北部自然资源合资、新疆东北部稀矿石合资副所长，之后升任桃江彦通锑业合资董事局、总裁、总负责人，2019年3年底升任新疆华钰煤矿入股合资电子技术该委员长会副主任；2020年5年底至今，任新疆华钰煤矿入股合资董事局。

薛垂良，男，1979年8年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于烟台科技大学，研究者生。2003年7年底-2006年7年底，任软控入股合资设计政府机构、交货政府机构管理其他部门；2007年3年底-2011年1年底，任英美两国自然资源煤矿（湖州）合资交货负责人；2011年9年底-2012年7年底，任三一重工入股合资餐饮工程师；2012年7年底-至今，任新疆华钰煤矿入股合资交货负责人。

曹国策，男，1970年1年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于哈尔滨工业大学，初中以上学历。1992年8年底至1999年10年底，任哈尔滨靠河寨草场负责人；1999年11年底至2010年12年底，任哈尔滨美欧克乳液入股合资王敏；2011年1年底至2012年5年底，任渭南绿洲环保合资副所长；2012年5年底至2012年10年底，任新疆华钰煤矿开发新合资王敏秘书；2012年10年底至2014年8年底，任新疆华钰煤矿入股合资王敏秘书；2014年9年底至今，任新疆华钰煤矿入股合资王敏。

孙艳时值，女 ，1978年1年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于吉林省哈尔滨市高等专科学校，初中以上学历。2003年至2007年，任新疆华钰煤矿开发新合资会计；2009年至2011年，任新疆华钰煤矿开发新合资财务科科长；2012年至2013年，任新疆华钰煤矿入股合资警政部负责人；2014年至2015年，任新疆华钰煤矿入股合资山下分一些公司总负责人秘书；2015年至2017年10年底，任新疆华钰煤矿入股合资沈阳分一些公司总负责人；2017年11年底至今，任新疆华钰煤矿入股合资董事局局任秘书。

袁莉，女，1986年11年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于新疆大学，学士学位研究者生。2012年7年底至2017年7年底，曾出任于发达国家电力外资的公司合资宋元的公司从事团青、青年党及警政管理机构工作；2017年7年底至2018年8年底，出任于一些公司董事局局办公室，一直从事股票关系管理机构及反馈披露等之外工作。2018年8年底至今，任新疆华钰煤矿入股合资上市一些公司外交事务代表人。

上市一些公司代码：601020 上市一些公司缩写：ST华钰 发函N：临2021-109号

转债代码：113027 转债缩写：华钰转债

新疆华钰煤矿入股合资

第四届董事局局第一次开会议案发函

本一些公司董事局局及全体理事保证本发函细节不共存任何不道德记载、误导举出或者不小略去，并对其细节的事实、可信度和相容性负起个别及连带责任。

一、董事局局开会开会上述情况

新疆华钰煤矿入股合资（都有缩写“一些公司”）董事局局于2021年11年底5日向全体理事以书面、电子等方式为下达了开会汇报和开会涂层，全体理事恰当允诺有权本次董事局局的汇报限期。

本次开会于2021年11年底5日在拉萨市宏观经济电子技术开发新区僧格路华钰大楼七楼开会室以另有场开会和电话开会紧密结合的多种形式开会。经全体理事推举，本次开会由理事王小飞已故主持人，开会应将到理事3人，实到理事3人，相一致《一些诉讼法》等权利、法规及《一些公司章程》的订明。

二、董事局局开会议决上述情况

经认真议决研究者，恰当同意理事以记名投选票的方式为通过了都有议案：

(一) 议决并通过《关于初选新疆华钰煤矿入股合资第四届董事局局名誉主席的议程》

全体理事恰当初选赵劲松已故为一些公司第四届董事局局名誉主席，退休年龄自本次董事局局议决通过日内至第四届董事局局退休年龄终止之日止，其聘用同第三届董事局局名誉主席按照《一些公司董监高聘用管理机构制度》的基准督导，保持同等总体。

议决结果：3选票赞同，0选票抵制，0选票作废

前日发函。

内置：赵劲松已故份PDF

新疆华钰煤矿入股合资董事局局

2021年11年底6日

内置

赵劲松已故份PDF

赵劲松，男，1971年1年底外祖母，欧美国籍法，无外国政府永彦政治权利，本科毕业于沈阳邮电大学，哈佛大学研究者生。1993年至1998年，任比利时弗戈媒体总编辑；2000年至2006年，任埃森哲一些公司负责人；2014年至今任新疆华钰煤矿入股合资董事局局名誉主席。

上市一些公司代码：601020 上市一些公司缩写：ST华钰 发函N：临2021-110号

新疆华钰煤矿入股合资

2021年第四次临时董事局开会案发函

本一些公司董事局局及全体董事局保证本发函细节不共存任何不道德记载、误导举出或者不小略去，并对其细节的事实、可信度和相容性负起个别及连带责任。

重要细节提示：

●本次开会是否是须要议案程：无

一、 开会开会和出席会议上述情况

(一) 董事局会开会的等待时间：2021年11年底5日

(二) 董事局会开会的地点：拉萨市宏观经济电子技术开发新区僧格路华钰大楼七楼开会室

(三) 出席会议开会的普通股董事局和回复议决权的优先股董事局及其拥有入股上述情况：

■

(四) 议决方式为是否是相一致《一些诉讼法》及《一些公司章程》的订明，党代表人大会主持人上述情况等。

开会由董事局局招集，总裁赵良坤已故主持人。本次董事局会以另有场投选票与网络投选票紧密结合的方式为对本次董事局会汇报中列明的人事来进行了投选票议决。出席会议本次董事局会另有场开会的董事局以记名议决的方式为对本次董事局会来进行了投选票议决，并按照权利法规来进行了计选票、监选票。本次董事局会的招集、开会及议决方式为相一致《一些诉讼法》、《一些公司董事局开会事游戏规则》等权利法规及《一些公司章程》的有关订明。

(五) 一些公司董事局、理事和董事局局任秘书的出席会议上述情况

1、 一些公司在任董事局8人，出席会议8人；

2、 一些公司在任理事3人，出席会议2人，理事梁遇时值已故因同样原因未出席会议本次开会；

3、 一些公司董事局局任秘书孙艳时值先生出席会议了本次董事局会；一些公司总负责人徐建华已故、王敏曹国策已故列席了本次董事局会。

二、 议程议决上述情况

(一) 非会有投选票议程

1、 议程称呼：关于新疆华钰煤矿入股合资订正一些公司董事局开会事游戏规则的议程

议决结果：通过

议决上述情况：

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2、 议程称呼：关于订正新疆华钰煤矿入股合资对外债务人管理机构自行的议程

议决结果：通过

议决上述情况：

■

3、 议程称呼：关于订正新疆华钰煤矿入股合资关联股票交易管理机构自行的议程

议决结果：通过

议决上述情况：

■

4、 议程称呼：关于新疆华钰煤矿入股合资为塔铝金业提供债务人的议程

议决结果：通过

议决上述情况：

■

(二) 会有投选票议程议决上述情况

5.00关于新疆华钰煤矿入股合资董事局局换届初选非法理董事局的议程

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6.00关于新疆华钰煤矿入股合资董事局局换届初选法理董事局的议程

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7.00关于新疆华钰煤矿入股合资董事局局换届初选非职工代表人理事的议程

■

(三) 涉及不小人事，5%都有董事局的议决上述情况

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(四) 关于议程议决的有关上述情况说明

全部议程除此以外为普通议案人事，已获得出席会议本次董事局会的董事局或董事局代表人所拥有效议决权入股总数的半数以上议决通过。

三、 检察吏鲜为人知上述情况

1、 本次董事局会鲜为人知的检察吏ARTSVISION：沈阳德恒检察吏ARTSVISION

检察吏：杨昕炜、陈璟依

2、 检察吏鲜为人知得出结论意见：

本所检察吏视为，一些公司本次董事局会的招集和开会程序来、出席会议开会其他部门和招集人会籍、开会议决人事和议决程序来、开会议决结果除此以外相一致我国之外权利、法规、开放性PDF和《一些公司章程》的订明，开会形成的议案允许、有效。

四、 核准PDF目录

1、 经恰当同意董事局和历史纪录人签定确认并砖墙董事局局钱币的董事局开会案；

2、 经鲜为人知的检察吏ARTSVISION副主任签定并砖墙原件的权利报告书；

3、 本所要求的其他PDF。

新疆华钰煤矿入股合资

2021年11年底6日

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