山东胜利股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议发函

本美国公司及董事会全体成员保证信息披露的表列出内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导详述或重大写明。

引人注意提示：

1.本次董事会不实际上一致通过背书的情形。

2.本次董事会不实际上涉及变更再加董事会决议的情形。

3.本次董事会的背书均为引人注意决议事项，须经直接参与本次大会当晚投票决定、网络服务投票决定的董事局所持有效性投票权的2/3以上通过。

一、决议开会和列席原因

1.决议开会原因

（1）开会小时

当晚决议：2022年2月初11日（星期五）14:30

网络服务投票决定小时：通过深圳证券交易所交易系统完成网络服务投票决定的小时为2022年2月初11日的交易小时，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所网络投票决定系统开始投票决定的小时为2022年2月初11日9:15，结束小时为 2022年2月初11日15:00。

（2）当晚决议地点：聊城省聊城市高新区港兴三路北段聊城药谷1号楼B座3302美国公司决议室。

（3）开会方式：当晚投票决定与网络服务投票决定相结合的方式

（4）召集人：美国公司董事会

（5）主播：董事长许铁良

（6）决议的开会符合有关法律、警政规章、部门规章、合理性文件和《美国公司章程》的按规定。

2.决议列席原因

直接参与本次董事会董事局26人，都有股数223,941,610股，占有美国公司上市美国公司880,084,656股的25.4455%，其中当晚直接参与本次董事会的董事局及授权代理人2人，都有股数979,577股，占有美国公司上市美国公司880,084,656股的0.1113%，直接参与网络服务投票决定的董事局24人，都有股数222,962,033股，占有美国公司上市美国公司880,084,656股的25.3342%。

美国公司董事、监事、高阶管理人员，聊城融冠律师事务所事务所的都有列席了决议。

二、背书提案投票原因

本次董事会采取当晚投票决定与网络服务投票决定相结合的方式，提案投票了表列出背书：

1.关于美国公司为子美国公司共享担保额度的背书（弃权票222,517,710股，占有列席本次董事会有效性投票权控股权数目的99.36%，否决1,418,700股,弃权5,200股；

其中中小董事局投票原因: 弃权票1,098,177股，占有列席本次董事会中小董事局所持有效性投票权控股权的43.54%,否决1,418,700股,弃权5,200股）；

该背书获得有效性投票权控股权数目的2/3以上引人注意决议投票通过。

2.关于美国公司与有方置业有限美国公司及其子美国公司继续完成贷款互相担保的背书（弃权票222,517,710股，占有列席本次董事会有效性投票权控股权数目的99.36%，否决1,418,700股,弃权5,200股；

其中中小董事局投票原因: 弃权票1,098,177股，占有列席本次董事会中小董事局所持有效性投票权控股权的43.54%,否决1,418,700股,弃权5,200股）；

该背书获得有效性投票权控股权数目的2/3以上引人注意决议投票通过。

三、律师事务所开具的法律异议

1.律师事务所事务所称呼：聊城融冠律师事务所事务所

2.律师事务所姓名：马艺茹、郭传蕾

3.结论性异议：本次董事会的召集、开会机制符合《美国公司法》、《董事会规则》及《美国公司章程》的有关按规定；列席决议的人员参赛权、召集人的参赛权均合法有效性；本次董事会的投票机制和投票结果合法有效性。

特此公告。

聊城胜利控股权有限美国公司董事会

二〇二二年二月初十一日