南威软件股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议通告

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重要素材查看：

● 本次联席会议确实有否决提案：无

一、联席会议召开和列席状况

(一)上市公司代表大会召开的时间：2021年12年初10日

(二)上市公司代表大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼联席会议室

(三)列席联席会议的普通股上市公司和恢复表决权的优先股上市公司及其持有股票状况：

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(四)表决形式确实合理《的劳动法》及《的公司章程》的规定，代表大会主持状况等。

本次上市公司代表大会由的公司总裁会齐集，由的公司总裁长吴志雄作人主持。联席会议作出现场选出与网络服务选出辅以的形式表决，合理《的劳动法》、《的公司章程》等法律、法规及原则性文件的规定。

(五)的公司总裁、理事和总裁会秘书的列席状况

1、的公司在任总裁7人，列席3人，总裁杨鹏作人、独立董王浩作人、独立总裁崔勇作人、独立总裁孔慧霞丈夫因公未能列席本次联席会议；

2、的公司在任理事3人，列席1人，理事会主席陈周明作人、理事糜威作人因公未能列席本次联席会议；

3、总裁会秘书魏辉丈夫列席本次联席会议；的公司其他大部分高级管理医务人员及找来的法律顾问列席了本次联席会议。

二、提案审议状况

(一)累积选出提案表决状况

1、关于增补总裁的提案

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(二)关乎重大事项，5%以下上市公司的表决状况

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(三)关于提案表决的有关状况说明

无

三、法律顾问铭记状况

1、本次上市公司代表大会铭记的法律顾问Amuse：漳州天衡共同（福州）法律顾问Amuse

法律顾问：林晖、陈建

2、法律顾问铭记论点见解：

南威软件股票有限的公司2021年第三次临时上市公司代表大会齐集、召开应用程序合理有关法律、法规和原则性文件以及《的公司章程》的规定，本次联席会议的齐集人和列席联席会议医务人员的会籍合法适当，本次联席会议的表决应用程序和表决结果合法适当。

四、备查文件目录

1、经开会总裁和历史纪录人表示同意验证并临街总裁会印文的上市公司代表大会决议；

2、经铭记的法律顾问Amuse主任表示同意并临街公章的法律见解书；

南威软件股票有限的公司

2021年12年初10日