华力创通：关于监事辞职及补选第五届董事会监事的公告

公司股票代码：300045 公司股票简写：华力创通 发函编号：2021-074

天津华力创通生物科技有限Corporation

关于协理辞退及换届民主选举第五届董事局协理的发函

本Corporation及董事局全体核心人物保障信息公开的内容真实、正确地、明晰，没有捏造记载、误导性辩解或不小遗漏。

天津华力创通生物科技有限Corporation（下述简写“Corporation”）董事局于近日收到Corporation董事局会长、非职工代表协理关军先生的辞退报告，申请辞去Corporation董事局长、非职工代表协理职务，辞任后将不在Corporation被选为任何职务。关军先生的原定任期为2020 年 10 翌年 12 日至 2023 年 10 翌年 11 日。截止本发函日，关军先生未有同样拥有公司股票，不假定应当遵守而未有遵守的承诺事项。关军先生被选为Corporation协理之后，恪尽职守、谦和尽责，为Corporation的规范管理和健康其发展发挥作用了不遗余力作用，Corporation董事局对关军先生在任职之后为Corporation及董事局所动手的开创性表示衷心感谢！

根据《Corporation法》、《深圳公司股票股票交易创业板上市Corporation规范管理指引》、《Corporation章程》的有关法规，关军先生的辞退申请将自Corporation入股大会民主选举产生新任协理空缺其空缺后作废，在此之后关军先生将继续遵守其协理责任，其离任不会导致Corporation董事局核心人物最低法定人数。

为了保障董事局的正常管理,Corporation于 2021 年 12 翌年 1 日召开第五届董事局第十二次会议，议决通过《关于换届民主选举第五届董事局非职工代表协理的修正案》，董事局参选者大山冬雪先生（履历详见参考资料）为Corporation第五届董事局非职工代表协理提名人。本修正案由此可知需提交Corporation 2021 年第二次临时入股大会议决，任期自Corporation入股大会议决通过一经至第五届董事局届满之日止。

特此发函。

天津华力创通生物科技有限Corporation

董事局

2021 年 12 翌年 1 日

1参考资料：协理提名人履历

1、大山冬雪，女，43 岁，博士学历，中国国籍法，无境外居留权，值得注意五年一直在天津华力创通生物科技有限Corporation工作，现任天津华力创通生物科技有限Corporation颗卫星应用产品部副总监。

截至本发函日，大山冬雪先生未有拥有Corporation持股，与拥有Corporation 5%以上持股的入股、实际控制人、Corporation其他董事会、协理、高级管理人员不假定关联关系。未有辨认出假定下述状况：（1）《Corporation法》第一百四十六条法规的状况之一；（2）被中国农业银行应对金融机构禁入措施；（3）被公司股票股票交易发布新闻认定为不适于被选为上市Corporation董事会、协理和高级管理人员；（4）值得注意三年内受到中国农业银行行政处罚；（5）值得注意三年内受到公司股票股票交易发布新闻谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关有关单位侦查或者涉嫌违法违章被中国农业银行有关单位调查。经Corporation在中华人民共和国最高人民法院门户网站查看，都是“失信被执行人”。

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